央行副行長潘功勝帶隊(duì) 赴公安部會談?wù)谓鹑趤y象

每經(jīng)記者｜張壽林    每經(jīng)編輯｜畢陸名    

圖片來源：每經(jīng)記者 攝

近日，人民銀行副行長、國家外匯管理局局長、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長潘功勝帶隊(duì)赴公安部，與副部長孟慶豐舉行工作會談。

雙方就互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、打擊地下錢莊及非法外匯交易平臺等有關(guān)情況及下一步工作安排交換意見，將進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作配合，繼續(xù)深入推進(jìn)相關(guān)工作，加強(qiáng)信息數(shù)據(jù)交換和工作銜接，加大對相關(guān)領(lǐng)域重大違法犯罪活動的行政處罰和刑事打擊力度，開展廣泛宣傳教育，構(gòu)建監(jiān)管長效機(jī)制，堅(jiān)決整治金融亂象，維護(hù)良好金融秩序。

公安部、人民銀行、國家外匯管理局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人員也參加了會談。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，國家外匯管理局密切跟蹤形勢變化，嚴(yán)厲懲處外匯市場違法違規(guī)行為。按照近期公布的《國家外匯管理局年報(bào)2017》，全年查處外匯違規(guī)案件3160件，罰沒款7.6億元，較2016年分別增長58%和76%。

國家外匯管理局重點(diǎn)查處虛假、欺騙性外匯交易等突出外匯違規(guī)問題。開展打擊逃騙匯、非法套匯專項(xiàng)行動，查處案件211起，處罰沒款1.89億元。針對內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)、個(gè)人外匯業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)開展專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)35家銀行機(jī)構(gòu)不履行真實(shí)性審核職責(zé)、違規(guī)為企業(yè)辦理虛假內(nèi)保外貸履約業(yè)務(wù)，涉及金額26億美元，處罰沒款1.5億元；發(fā)現(xiàn)322家銀行機(jī)構(gòu)涉嫌違規(guī)辦理個(gè)人分拆業(yè)務(wù)，涉及分拆總?cè)藬?shù)2271人，分拆總金額共計(jì)1.03億美元，并對違規(guī)問題進(jìn)行處罰。

國家外匯管理局保持對地下錢莊違法犯罪活動及其交易對手的高壓打擊態(tài)勢。繼續(xù)與中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等部門聯(lián)合開展預(yù)防、打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動，堅(jiān)決遏制地下錢莊違法犯罪活動。與公安部門聯(lián)合破獲匯兌型地下錢莊案件近百起，涉案金額超數(shù)千億元。深挖地下錢莊背后的外匯違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊地下錢莊交易對手，擠壓地下錢莊生存空間，共查處涉及地下錢莊的非法買賣外匯案件1400余起，行政罰款數(shù)億元。