丑聞再度席卷歐洲銀行業(yè) 俄羅斯洗錢案調(diào)查重?fù)舾鞔笮?

圖片來源：攝圖網(wǎng)

3月5日，反腐敗活動家Bill Browder旗下的Hermitage基金向奧地利檢察官提交報告稱，奧地利銀行Raiffeisen Bank International涉嫌幫助俄羅斯犯罪集團洗黑錢，甚至牽扯進(jìn)一樁2012年綁架并謀殺一位律師的案件。

根據(jù)Hermitage最近向奧地利檢察院提交的報告，Raiffeisen Bank International的前身，奧地利中央合作銀行（RZB）也曾幫助俄羅斯稅務(wù)欺詐案的犯罪者洗黑錢。

據(jù)彭博社援引外媒報道稱，有一個被稱為“Troika自助洗衣店”（Troika Laundromat）的組織正在利用歐洲的大型銀行從俄羅斯轉(zhuǎn)移現(xiàn)金。隨著該消息展開的，是一個遍及整個歐洲銀行業(yè)的洗錢網(wǎng)絡(luò)，包括荷蘭銀行、德意志銀行在內(nèi)的一些歐洲銀行紛紛被卷入其中。

今日歐股盤中，奧地利Raiffeisen Bank領(lǐng)跌，跌幅達(dá)11%，為2017年以來的最低點；荷蘭國際集團（ING）股價下跌2.8%；德銀下跌1.4%。

“Troika自助洗衣店”是市場對70家空殼公司的統(tǒng)稱，這些公司在立陶宛銀行Ukio Bankas開設(shè)了賬戶，表面上的戶主通常是在俄羅斯生活和工作的一些低端職工和個體商戶，但他們對此并不知情。空殼公司的實際控制人員通過它們將數(shù)十億美元的私人財富從俄羅斯運往歐洲，由俄羅斯投資銀行Troika Dialog的一個獨立機構(gòu)運營。

據(jù)英國《衛(wèi)報》報道，Troika洗衣店現(xiàn)已向歐洲和美國銀行輸送了約46億美元的資金。

在Troika洗衣店洗錢的過程中，不可或缺的是一些大銀行的參與。

據(jù)芬蘭廣播公司（YLE）報道，北歐銀行（Nordea Bank）涉嫌處理了約8億美元的潛在“黑錢”，其中一些與十年前俄羅斯律師Sergei Magnitsky之死有關(guān)。Magnitsky時任Hermitage的律師，因揭露了俄羅斯官員3.2億美元的腐敗丑聞而被捕入獄，并在獄中因“不明原因”死亡。

另據(jù)南德意志報報道，2003年至2017年之間，德銀與Troika洗衣店組織的資金往來接近9億美元，但德銀回應(yīng)稱，該銀行一直在與世界各地的監(jiān)管機構(gòu)合作。值得注意的是，就在今年早些時候，德銀還曾因卷入一起洗錢案被美國政府調(diào)查。

此外，荷蘭最大的三家銀行荷蘭銀行、荷蘭合作銀行、荷蘭國際集團也被爆出與洗錢案有關(guān)。幾大歐洲銀行股價紛紛下跌。

針對歐盟波羅的海成員國、北歐國家，甚至美國、英國的反洗錢調(diào)查正在進(jìn)行中，案件背后的真相目前仍然有待一步步揭露。

據(jù)歐洲媒體European Interest援引反腐敗組織“透明國際”董事總經(jīng)理Patricia Moreira稱，歐盟銀行體系需要得到更好的監(jiān)管：

歐洲銀行系統(tǒng)應(yīng)該是一個防火墻，可以阻止來自俄羅斯和其他地方的腐敗資金被吸納進(jìn)來。與之相反的是，我們一次又一次地看到腐敗、洗錢、逃稅或其他犯罪活動在這里是多么容易且安全，所需要的只是一家匿名的離岸公司和幾家不擇手段的銀行。

如果沒有更有效的銀行監(jiān)管，我們將會看到更多這樣的丑聞，破壞整個歐盟銀行體系。