每日經濟新聞 2020-04-29 20:14:43
每經記者｜邊萬莉 每經編輯｜易啟江
針對疫情發生以來跨境賭博特別是網絡賭博仍然十分活躍的情況，4月29日，國家外匯管理局再次通報跨境賭博資金非法轉移案例，距離上一次同一類型案例通報不到兩周的時間，凸顯依法嚴厲打擊跨境賭博活動的監管導向。
圖片來源：視覺中國
《每日經濟新聞》記者注意到，兩次案例通報的個人罰款不僅合計達1562萬元人民幣，處罰信息還將納入征信系統。
外匯局本次通報的10起案例，都是通過地下錢莊買賣外匯，用于境外賭博。其中，涉案金額最大的一起是208.6萬美元。具體來看，2017年12月至2018年2月，史某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額折合208.6萬美元，，用于境外賭博活動。還有同一個人多次參與跨境賭博，非法買賣外匯資金的案例，如2017年4月至10月，段某利用境內賬戶非法買賣涉賭外匯資金13筆折合505萬港元；2018年5月再次通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6筆折合279萬港元。。
《外匯管理條例》第四十五條明確指出，“私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。”
外匯局相關部門負責人在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，對參與地下錢莊非法買賣外匯的跨境賭博行為，特別是多次涉案執迷不悟、情節嚴重、性質惡劣的，國家外匯管理局將配合公安機關，依法嚴厲查處，并加大聯合懲戒力度，相關處罰信息納入征信系統。
外匯局相關部門負責人表示，跨境賭博問題決不是一件小事，而是嚴重影響我國經濟安全、社會穩定和國家形象的大問題。
一直以來，外匯局嚴厲整治涉賭資金的非法跨境支付渠道，積極配合公安機關，從跨境賭博資金鏈打擊治理角度，主動出擊、多措并舉，開展非現場監測、專案打擊、聯合懲戒、警示通報等工作，持續加大對涉賭資金非法匯兌和跨境轉移的打擊力度。
外匯局相關部門負責人指出，再次通報跨境賭博資金非法轉移典型案例，主要目的是加大曝光力度，進一步警示跨境賭博騙人本質和嚴重危害，提示廣大人民群眾自覺抵制赴境外或網上參賭，切實保障自身合法權益。
記者了解到，下一步，外匯局將持續配合公安部、人民銀行等相關部門，在保障個人合理合法用匯需求的同時，堅決依法查處跨境賭博資金非法轉移和地下錢莊犯罪活動，持續開展案例通報，切實維護國家經濟金融安全。
封面圖片來源：視覺中國
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