交易流水超20億，涉案80人！警方成功偵破

每經編輯｜畢陸名

據鄂爾多斯市公安局東勝分局微信公眾號“平安東勝”2月26日消息，近日，鄂爾多斯東勝警方成功偵破一起特大非法經營案，涉案交易流水高達20億余元，涉案人員達80人。

涉案20多億

日前，分局經偵大隊在對東勝公安分局“6.18”專案組偵辦的跨境賭博案件線索進行重新梳理時發現重要線索。辦案民警順藤摸瓜，成功偵破一起特大非法經營案，涉案交易流水高達20億余元，涉案人員達80人。

2022年10月，東勝公安分局“6.18”專案組成功偵破了“幸福彩”跨境網絡賭博案。分局經偵大隊民警在協同作戰中發現，該案件中復雜多變、整進散出的交易特點非比尋常。憑借多年的辦案經驗，民警敏銳的察覺案件背后有可能隱藏著不為人知的犯罪線索。民警通過網絡賭博案件中銀行賬戶交易流水特征進行集中研判和深挖擴線經營。在重重迷霧中，最終發現了非法從事網絡資金支付結算的非法經營線索。

圖片來源：“平安東勝”

專案組通過深度研判分析、層層抽絲剝繭，最終摸清了該團伙的組織架構、人員分工、運作模式等情況。與此同時，民警以“6.18”跨境網絡賭博案件中涉案的銀行卡為切入點，從信息流、人員流、資金流入手，核查重點賬戶80余個，賬戶交易涉及河南省、湖北省、湖南省、江蘇省等全國12個省市，涉案交易流水高達20億余元，民警通過逐一梳理排查，最終鎖定犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等80人為該起案件的主要參與人員。

經調查，犯罪嫌疑人胡某云、汴某林等人將自己的銀行卡或者收購的他人銀行卡捆綁在上游網絡賭博平臺進行“跑分”洗錢，同時使用“飛機”等聊天軟件做為溝通介質，為不法犯罪行為進行非法支付結算，從中非法牟利。

民警進一步調查發現，洗錢團伙根據不同的層級，不同人員的介紹，非法獲利的比例抽成也存在不同的差異，從三百、五百的整體結算到支付結算總金額的千分之一至千分之五之間不等。

案件抓捕時機已經成熟，在上級公安機關的大力支持線，分局在全國范圍內發起集群戰役。辦案民警迅速出動奔赴全國各地展開抓捕行動。隨著胡某云、汴某林等犯罪嫌疑人的成功落網，以非法營利為目的的非法經營案件得以成功告破。

目前，案件仍在進一步偵辦中。

警方提示

跨境賭博危害巨大，一旦沾上往往深陷其中難以自拔，輕則錢財散盡，重則家破人亡。再次警告廣大市民，組織、參與跨境賭博屬于違法行為，無論線上線下，均構成犯罪，公安機關將依法予以查處。請廣大群眾認清跨境賭博“逢賭必輸”“十賭十騙”“十賭十輸”不要被賭博的“甜頭小利”所迷惑，自覺提高拒賭反賭意識，不參賭、不從事與賭博相關的工作。同時提醒廣大群眾，一定要認清網絡賭博的騙人本質及嚴重危害性，切勿泥足深陷。

每日經濟新聞綜合“平安東勝”

封面圖片來源：平安東勝