每日經(jīng)濟新聞 2023-07-07 22:37:08
每經(jīng)編輯｜張錦河
7月7日晚間，螞蟻集團及旗下機構(gòu)被金融管理部門罰款71.23億元。
央行公布的行政處罰信息顯示，支付寶因違反支付賬戶管理規(guī)定等，被警告并罰沒約30.62億元。
此外，騰訊旗下的財付通也被罰沒近30億元，中國郵政儲蓄銀行被罰款3186萬元，平安銀行被罰沒5341.71萬元，中國人保財險被罰款464萬元。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，因違反支付賬戶管理規(guī)定等，被警告并罰沒約30.62億元，螞蟻科技集團股份有限公司因違反對公司治理的相關(guān)規(guī)定、違反關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定，被中國人民銀行罰款1.75億元。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，財付通支付科技有限公司被罰沒近30億元。具體來看，騰訊財付通的違法行為類型包括：違反機構(gòu)管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定、其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為等11條違法行為類型。
不僅如此，財付通支付科技有限公司負責人也一并被罰。
時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某被罰款120萬元；
時任財付通支付科技有限公司支付平臺產(chǎn)品部（微信支付）產(chǎn)品運營負責人吳某被罰款99.6萬元；
時任財付通支付科技有限公司支付平臺產(chǎn)品部（基礎(chǔ)支付）負責人陳某博被罰款6.5萬元；
時任財付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛被罰款16萬元。
公開信息顯示，財付通支付科技有限公司成立于2006年，是騰訊旗下公司。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司被罰款3186萬元。違法行為類型如下：
1.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
2.占壓財政存款或者資金；
3.違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定；
4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；
5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
6.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；
7.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；
8.與身份不明的客戶進行交易。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，平安銀行股份有限公司被警報并罰沒5341.71萬元。違法行為類型如下：
1.違反賬戶管理規(guī)定；
2.其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為；
3.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
4.占壓財政存款或資金；
5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；
6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
7.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；
8.與身份不明的客戶進行交易；
9.違反消費者金融信息保護管理規(guī)定；
10.違反金融營銷宣傳管理規(guī)定。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司被罰款464萬元，違法行為類型如下：
1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；
3.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
每日經(jīng)濟新聞綜合自央行官網(wǎng)
封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝
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