風(fēng)控再升級多家銀行開展個(gè)人客戶信息核查

2024-06-04 06:33:25

每經(jīng)AI快訊，近日，郵儲銀行發(fā)布了開展個(gè)人客戶身份信息核實(shí)完善工作的公告。除郵儲銀行外，青海銀行、山西銀行、廣東興寧農(nóng)商行等多家銀行，皆于近期加大對個(gè)人客戶身份信息治理力度。除了信息核查，還有多家銀行發(fā)起“喚醒”行動。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等發(fā)布公告稱，將對“沉睡賬戶”開展提醒提示工作。業(yè)內(nèi)人士表示，無論是開展對個(gè)人客戶身份信息治理，還是喚醒“沉睡賬戶”，都是為了有效清理電信詐騙、洗錢等違法行為的隱患，構(gòu)建金融安全的風(fēng)控防線。 (證券時(shí)報(bào))

責(zé)編王曉波

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