ST新動力董事會超期“服役”被督促改選

每經記者｜楊卉    每經編輯｜張海妮    

6月24日盤后，因現任董事會超期履職而屢次引起監管注意的ST新動力（SZ300152，股價2.36元，市值16.82億元，以下簡稱新動力）發布公告稱，公司于6月23日收到第一大表決權股東為改選董事會發來的臨時議案。

隨后，新動力召開董事會，審議通過了《關于股東臨時提案不予提交股東（大）會審議的議案》。對此，新動力給出了三個理由：該臨時提案的提交時間不符合相關要求；提案主體不符合相關要求；提交的董事候選人相關資料不符合相關要求。

新動力給出三個理由

根據新動力2024年年報，此次提交議案的股東——天津騰宇高通信息咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱天津騰宇）及其一致行動人合計持有公司4179.74萬股股份（約占公司總股本的5.86%），為新動力第一大表決權股東。

6月23日上午，天津騰宇以書面形式向新動力提交了《關于提議雄安新動力科技股份有限公司2024年年度股東大會改選董事會的臨時議案》（以下簡稱臨時議案）及相關附件材料，欲在6月30日召開的2024年年度股東大會中增加2項臨時提案，均與第六屆董事會非獨立董事候選人有關。

不過，根據新動力的說法，6月23日下午，公司召開了董事會，審議通過了《關于股東臨時提案不予提交股東（大）會審議的議案》。也就是說，這份議案將無法“上桌”。對此，新動力給出了三個理由：該臨時提案的提交時間不符合相關要求；提案主體不符合相關要求；提交的董事候選人相關資料不符合相關要求。

具體來看，根據新動力的說法，公司未收到一致行動人股東出具的委托天津騰宇提出臨時提案的書面授權委托書等相關文件，未收到表明股東身份的證明文件，該授權委托書及表明股東身份的證明文件的缺失導致公司無法判斷臨時提案權行使的主體。

新動力還提到，天津騰宇提交的臨時提案包含的3名獨立董事候選人均未提交《獨立董事履歷表》；4名董事候選人提交的簡歷均缺乏最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況描述；7名董事候選人均未提交誠信檔案查詢記錄。

收河北證監局督促函

《每日經濟新聞》記者注意到，新動力的股權結構較為分散，單一股東持有公司權益的比例均未超過公司總股本的30%。目前新動力的董事會為第五屆，已于2024年8月到期。2025年1月，河北證監局就此責令新動力及時整改。新動力隨后稱將盡快籌備完成換屆選舉，并計劃與2024年年度報告同期披露換屆選舉相關事項。

然而，2024年年報披露后，股東并未見到董事會換屆的相關信息。2025年5月8日，由于遲遲未完成新一屆董事會選舉，新動力又收到了來自河北證監局的督促函。接到督促函后的第4天（5月12日），新動力召開董事會，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于公司董事會換屆選舉暨提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》，提名程芳芳、齊龍龍、張玉國、周赟升為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；提名蔡昌、姜朋、陳文波為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

與此同時，新動力還透露了公司對董事會成員的要求，如新一屆董事會成員不僅需要具備深厚的專業知識，能在財務、法律、市場營銷等領域為公司提供專業指導，還需要擁有豐富的行業經驗，熟悉行業發展趨勢與市場動態，能為公司戰略決策提供有力支持等。

記者還注意到，天津騰宇在此次提交的兩份議案里共推薦了7名董事會候選人，與新動力提名的7人僅重合了1人（程芳芳）。具體來看，天津騰宇提議提名李繼東、劉鑫、黃慶霖、程芳芳為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；提議提名胡文晟、謝思敏、宋巖濤為公司第六屆董事會獨立董事候選人。