2011-11-17 01:07:45
每經記者 高翔 發自溫州 順吉集團有限公司（以下簡稱順吉集團）前出納施曉潔，于9月20日被溫州警方帶走。次日，其夫劉曉頌也在永嘉橋頭落網。10月27日，溫州永嘉縣檢察院對集資詐騙高達7億余元、非法承兌匯票5億余元的施曉潔作出批捕決定。7億余元的資金究竟去向何處，依然是此案目前最大的謎團。
有債主懷疑施曉潔所融資金為順吉集團所用。昨日，集團董事長施順吉在接受 《每日經濟新聞》記者采訪時表示，施曉潔案與集團無關，對其在外融資事宜毫不知情，并希望警方盡快破案。
債主懷疑資金為集團所用施曉潔，溫州永嘉人，曾任順吉集團出納，集團董事長施順吉是她伯伯。來自檢察院方面的消息稱，自2007年開始，施曉潔向其親朋好友胡某、劉某等人非法集資，并將集資款用于支付高額利息、購買房產等。至2010年12月份，施曉潔欠債已高達3.7億元左右。
一債主告訴《每日經濟新聞》記者，從2007年開始，施曉潔就開始打著順吉集團的名義在外融資。“施曉潔原本只是順吉集團的普通出納，后來開始負責集團融資的事宜。”
一些債主懷疑施曉潔所融資金為順吉集團所用。在一份由債主出示的收據中，記者發現落款日期為2011年1月21日，領款人為順吉集團，金額為2300萬，主管一欄簽名為 “施順吉”，出納一欄簽名為“施曉潔”，并有順吉集團公章。
另一位債主稱，施曉潔以順吉集團有工程招標為由，在外融資，債權人最后拿到的收據上都有施順吉本人的簽字，以及順吉集團的章。“要不是信得過順吉集團，我們也不會把錢借給施曉潔。”
2011年5月10日，順吉集團綜合辦公大樓開工建設。其官網介紹，“總投資超過1億元，其中土建投資7704萬元”。有債主表示，順吉集團拍下這塊地已經多年，其急于將新辦公大樓建成，故今年的融資需求非常迫切。
集團董事長出面澄清根據施順吉的說法，自2009年10月20日起，施曉潔由于“賬沒有算清楚”，不再擔任集團出納，但沒有離職。“之前向親戚朋友借點款，我這邊談好后，她會負責把錢收進來。”
針對在債主提供的收據上依然有施順吉本人的簽名及集團公章的疑問，施順吉對《每日經濟新聞》記者表示：“我沒有簽過字，公章也是施曉潔偽造的。我在之前很信任她，把公章交給她辦事。或許是她私刻了公章。”
9月16日，施順吉接到債主的電話，稱施曉潔未能按時償付利息，“我到這時才知道她在外融資的事情。永嘉所有人都認識我，借錢給施曉潔的債主為什么沒有給我打過一個電話？要是我早知道她在外面有生意做，我會開除她。”
他還表示，順吉集團目前在銀行貸款余額在4億元左右，能維持公司正常經營，“我是打石頭出身，靠修路辦企業，不是開金礦的。利息太高的借款我也承受不了。”
永嘉縣公安局副局長黃逸蓬告訴《每日經濟新聞》記者，該案依舊沒有進展。由于涉及上百個銀行賬號，目前有關金融機構已介入，以配合調查資金流向。
來自永嘉縣公安局政治處的消息稱，目前已登記在案的資金有7億余元，直接債權人20多位。更多的細節暫時不便透露。
一位永嘉縣公安局工作人員告訴記者，7億余元只是明面上的金額，并稱案發的前幾天，每天都有10余位債權人前來報案。不過據施順吉預測，“數額應該沒有7個億”。
施順吉希望公安盡快破案，“要是沒查清楚，對集團和我個人的壓力都很大”。
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