三名美國男子被控參與3.64億美元龐氏騙局，逾400人“中招”

每經記者｜蔡鼎    每經編輯｜楊詩涵

據今日美國等媒體報道稱，三名男子被指控參與了金額高達3.64億美元的龐氏騙局，受害者多達400多人。三人用詐騙所得購買了26輛豪車、昂貴住宅以及名貴珠寶等奢侈品。當地時間本周二，三人已被捕，美國司法部也已在馬里蘭州的一家聯邦法院對此案提出訴訟。

報道中稱，被指控的三人分別為現年53歲的馬里蘭州人凱文•梅里爾（Kevin Merrill），現年54歲的拉斯維加斯人杰伊•萊德福德（Jay Ledford），以及來自德州、現年28歲的卡梅隆•杰齊爾斯基（Cameron Jezierski）。美國司法部表示，三人目前面臨電信詐騙、身份盜竊和洗錢等多項指控。當地的官員表示，這是“馬里蘭州有史以來涉案金額最大的一次指控。”

發布虛假信息引誘投資者

根據起訴書，巴爾的摩當地律師羅伯特•K•胡爾（Robert K.Hur）周三在一份聲明中表示，梅里爾和萊德福德兩人通過“精心編制的謊言網絡”引誘投資者購買了消費者債務組合，詐騙行為早在2013年就開始。馬里蘭州的美國檢察官辦公室表示，這個所謂的消費者債務組合包括信用卡債務、學生貸款和汽車貸款等。梅里爾和萊德福德兩人對外承諾稱，投資者可以通過收回這些債務或出售這些債券來賺錢。

CNBC報道稱，案件中的受害人不乏身世顯赫的家庭，但也包括餐館老板、醫生、律師、職業運動員、經紀人、退休人員等個人投資者。胡爾在一份聲明中表示，“大多數的受害者也是剛剛才意識到自己被騙。”

美國律師辦公室表示，為了引誘那些不知情的投資者，兩人對受害者發布了許多誤導性信息，包括這個團伙從哪里購買了這些投資組合、他們持有多少錢、他們的投資規模，以及他們有多么成功。

美國律師辦公室在一份聲明中表示：“根據起訴書，絕大多數時候（這個團伙）根本就沒有用投資者的錢來購買這些債務組合。”美國證券交易委員會（SEC）的指控稱，雖然這個團伙偶爾會買賣一些債務，但他們所聲稱的合法業務規模“與詐騙計劃形成了鮮明對比”。

美國檢察官辦公室表示，這個團伙用虛假公司和銀行賬戶掩蓋了他們的陰謀，用其他受害者資金還償還投資者的資金，而并非實際利潤。NBCNews報道中稱，這三人利用了30家公司和超過55個銀行賬戶對這些投資者進行了詐騙。SEC在訴狀中也顯示，這三人曾將約1.97億美元付給了早期的投資者，目的是為了讓這些投資者相信他們的錢是按照承諾進行投資的。

大肆揮霍詐騙所得

根據SEC，梅里爾和萊德福德兩人將數百萬美元轉移到了自己的個人銀行賬戶上。另外，三人用詐騙所得購買的奢侈品包括26輛法拉利、蘭博基尼、勞斯萊斯、賓利、布加迪，8套豪宅、兩枚7克拉和9克拉的鉆石戒指、一只23克拉的鉆石手鐲、一家私人健身俱樂部以及一輛私人飛機的部分所有權。此外，詐騙所得金額還有2500萬美元被三人揮霍在了賭場內。NBCNews報道中稱，起訴書要求沒收兩人購買的以上所有資產。

“我們指控被告明目張膽地進行詐騙行動，欺騙投資者。”SEC費城地區辦公室副主任凱利•吉布森（Kelly Gibson）表示。

路透社的報道中還稱，SEC也在同一法庭內對三人提起了民事訴訟，指控他們還違反了聯邦證券法。另一份訴狀顯示，SEC已經獲得了凍結三人資產的許可，并任命了一名臨時接管人。

美國律師辦公室稱，梅里爾、萊德福德和杰齊爾斯基三人因涉嫌電信詐騙，將面臨最高20年的監禁。此外，梅里爾和萊德福德因涉嫌洗錢還將在最高20年監禁的基礎上再蹲最多20年的牢。

《每日經濟新聞》記者注意到，美國聯邦調查局（FBI）曾多次敦促民眾，如果他們認為自己可能成為一個大規模陰謀的受害者，他們可以與當局進行聯系。

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