卷入43億洗錢大案！這家支付公司多人被判刑，曾拒絕6000萬出售牌照

每經(jīng)記者｜宋戈    每經(jīng)編輯｜程鵬 廖丹    

近期，一樁涉案43億元的洗錢大案迎來了一審判決，而一家第三方支付公司也卷入其中。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這家第三方支付機(jī)構(gòu)是廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“匯卡商務(wù)”），其涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

值得注意的是，作為一家銀行卡收單機(jī)構(gòu)，未來金融科技集團(tuán)曾欲6000萬元收購匯卡商務(wù)60%股份。

匯卡商務(wù)涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

3月23日，宜昌市公安局通報，匯卡商務(wù)涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被宜都市人民法院一審判決，“沐融”“helloepay”“邁虎”三個非法第四方支付平臺持有人張某某、白某某、尹某某分別被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人員分別被判處有期徒刑10個月至2年3個月不等。該團(tuán)伙為跨境賭博團(tuán)伙“洗錢”43億元。

事實(shí)上，這樁43億洗錢大案可以追溯到2020年11月23日，“平安宜昌”微信公眾號發(fā)布文章《“洗錢”43億元！宜都警方破特大非法經(jīng)營案》，內(nèi)容稱宜昌市公安局已將犯罪團(tuán)伙抓獲歸案。

案情顯示，2019年以來，白某某等人高薪聘請原第三方支付公司技術(shù)人員為其搭建第四方支付平臺“helloepay”供境外人員操縱，為境外電信詐騙等違法犯罪提供資金通道。

期間，匯卡商務(wù)第三方支付公司時任副總裁劉某某向控制“沐融”四方平臺的張某某提供3687個商戶號，提供違法犯罪資金收付通道，與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。

彼時，宜都市公安局抓獲22名犯罪嫌疑人，打掉多家非法第四方支付平臺，扣押、凍結(jié)資金近3500萬元。

未來金融科技集團(tuán)曾欲收購60%股權(quán)

據(jù)悉，匯卡商務(wù)成立于2010年2月10日，注冊資本為6600萬人民幣。根據(jù)央行行政審批公示，匯卡商務(wù)持有一張廣東省銀行卡收單牌照，牌照的首次許可日期是2013年1月6日，有效期至2023年1月5日。

匯卡商務(wù)旗下網(wǎng)站金掌柜顯示，匯卡商務(wù)主要服務(wù)于中小微企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)。一方面，向中小微企業(yè)提供包括銀行卡收單在內(nèi)的收銀管理一體化、資金結(jié)算、融資信息服務(wù)、數(shù)據(jù)管理和電子商務(wù)等于一體的綜合交易管理服務(wù)；另一方面，向銀聯(lián)及商業(yè)銀行提供信息系統(tǒng)開發(fā)、金融終端拓展、裝機(jī)維護(hù)及商業(yè)增值等專業(yè)化服務(wù)。

未來金融科技集團(tuán)（FTFT）曾在2021年3月23日披露，公司全資子公司富冊商業(yè)集團(tuán)有限公司與廣州匯卡計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司簽署《股權(quán)收購框架協(xié)議》，擬收購匯卡商務(wù)60%的股權(quán)。

根據(jù)協(xié)議，收購價格為人民幣6000萬元（約920萬美元），雙方將根據(jù)審計及盡職調(diào)查結(jié)果來確定最終收購價格；購買價格的一半將以現(xiàn)金來支付，另一半將以未來金融科技等值的股票來支付。

不過，這次股權(quán)收購最終還是沒有了下文。

2021年3月26日，金掌柜官網(wǎng)上發(fā)布了一則嚴(yán)正聲明，稱上述《股權(quán)收購框架協(xié)議》屬于意向框架協(xié)議，僅確定了雙方的合作意向，沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，該協(xié)議未經(jīng)廣州匯卡計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司股東會和監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意，不具備法律效力。

記者注意到，距離未來金融集團(tuán)終止收購意向已過去近一年時間，但國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，匯卡商務(wù)目前仍由廣州匯卡計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司全資控股，其最近的一次工商信息變更記錄還停留在2018年。

記者|宋戈

編輯|程鵬?廖丹?王嘉琦?杜恒峰

校對|盧祥勇

封面圖片來源：視覺中國

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