涉嫌洗錢！前“華人首富”突然宣布認罪辭職，并支付3.6億元罰金！公司被罰280多億…

每經編輯｜段煉    

當地時間周二，全球最大的加密貨幣交易所幣安首席執行官趙長鵬抵達美國西雅圖聯邦法院。

根據與美國司法部達成的全面協議，趙長鵬將對涉嫌洗錢的指控認罪，并支付5000萬美元罰款（約合人民幣3.57億元）。

同時，美國司法部表示，幣安認罪，同意向美國當局支付超過40億美元罰款（約合人民幣285.56億元）。

趙長鵬。圖片來源：視覺中國

前“華人首富”宣布辭職

身家大幅縮水至800億

據媒體22日報道，趙長鵬宣布辭職，稱當前辭職是正確之舉，并將為自己所犯的錯誤擔起責任。趙長鵬還稱保證資金是安全的，與美國司法部達成的和解協議不涉及資金挪用、市場操縱。

長期擔任幣安高管的Richard Teng將接替趙長鵬，出任幣安新CEO。Richard Teng表示，想讓幣安用戶對財務、安全和保障放心；幣安比以往任何時候都更加強大；專注與監管機構合作；希望與合作伙伴一起推動增長，采用Web3。

不過，幣安稱，公司前任CEO趙長鵬仍然是幣安的大股東。

上述消息公布后，幣安幣下跌近6%。比特幣24小時價格下跌近2%，位于36800美元一線。

公開資料顯示，幣安是一家全球性的加密貨幣交易所，為超過100種加密貨幣提供交易平臺。2018年4月，幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合，提供150多種加密貨幣的交易，包括比特幣，以太坊，萊特幣以及其BNB代幣。

而幣安的創始人趙長鵬，也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業家。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時也躋身世界十大富豪，揚名全球。

而如今，根據2023年《胡潤全球富豪榜》，趙長鵬身家只剩800億元。

美國官方對加密貨幣行業“重拳出擊”

近年來，美國官方開始對加密貨幣行業“重拳出擊”。

據每日經濟新聞11月4日消息，當地時間11月2日晚，經15天的證詞和大約四個半小時的審議，陪審團判定知名加密貨幣交易所FTX涉電匯詐騙、串謀詐騙、串謀洗錢等七項指控均成立，Sam Bankman-Fried（SBF）（班克曼-弗里德）最終因所有罪名被定罪。這位FTX的創始人、昔日的幣圈大佬和全球富豪，將在獄中度過余生。

今年6月初，SEC以違反美國聯邦證券法的指控起訴全球最大的加密貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬，稱幣安及趙長鵬經營著一個“欺詐網絡”。次日，SEC又對美國最大的加密貨幣平臺Coinbase提起訴訟。如今，被美國監管機構視為未注冊證券的加密貨幣現已超過1200億美元。

除了兩大交易平臺，起訴書中還披露，2020年以來，多家業界巨頭都參與了被SEC指控為違反證券法的加密貨幣融資，或是在和違法發行代幣的幣圈項目合作。其中有Mastercard、匯豐、阿迪、Prada、迪士尼、三星和巴薩等。

如今美國的經營環境也愈加復雜，今年遭起訴的也不只是幣安和Coinbase。今年1月，SEC指控CoinDeal加密計劃的創建者和其他七人涉嫌4500萬美元的欺詐。2月，SEC指控Terraform和首席執行官Do Kwon、Nishad Singh在加密交易中欺騙投資者。

據每經網此前報道，早在當地時間3月27日，美國商品期貨交易委員會（下稱CFTC）就曾起訴幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反監管措施。據悉，CFTC于美東時間3月27日在芝加哥聯邦法院提起了上述訴訟。CFTC表示，幣安沒有在其注冊，從而逃避了一系列其應盡的義務。

彭博社報道中稱，至少自2021年以來，CFTC一直都在調查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密貨幣及其衍生品。根據CFTC的規則，如果某一平臺允許美國民眾交易某種衍生品，那么就必須在該機構注冊。

據北京商報報道，中國人民大學國際貨幣研究所研究員、獨立國際策略研究員陳佳認為，加密資產行業急需在不透明機制下加速交易所信任基礎設施建設。這個問題技術性很高，且牽涉面太多。但是改革路徑的大方向已經日漸清晰，未來幣圈要可持續發展，急需破題的點就是四個方面：即合規、安全、風控、流動性——這也是未來美國加密資產交易所的四大根基。風險可控能有效制約合約穿倉，自有資金交易、挪用客戶資金炒作等交易所透明度不足引爆的問題。

編輯|段煉 杜波

校對|程鵬

每日經濟新聞綜合自每經網、北京商報、公開資料等