合伙人飲彈身亡 德勤否認其與渣打案有關

每經網北京8月22日電（記者 張茜）  渣打銀行與紐約金融服務局達成和解的前一日，Daniel Pirron飲彈身亡，其生前供職于卷入渣打洗錢案的德勤會計師事務所。

英國《每日電訊報》在8月18日的報道中指出，Pirron之死與渣打案有關。但據路透19日消息，德勤則否認了這一說法，表示Pirron沒有參與任何與渣打銀行有關的工作。

據美國警方消息，8月13日，德勤紐約總法律顧問辦公室資深合伙人Daniel的尸體在位于費爾菲爾德市的一個停車場被發現，身邊還有一把登記在Daniel名下的手槍。警方已開展了調查，Daniel在紐約的辦公室已經被封鎖。

Daniel的哥哥Michael在接受《每日電訊報》采訪時表示，“他（Daniel）曾在法務部而且我相信他去過倫敦，因為工作的關系”，而且Daniel身亡前一天曾告訴他的女兒自己將有大麻煩。家人相信Daniel的死與渣打案有關，因為“情況有太多的巧合”。

“周日他跟女兒待在一起，女兒說他當時很焦慮，總是去報刊亭，看看有沒有關于德勤的重要新聞出來”。Michael表示，家人決定解開Daniel的死因，他們已經聘請律師，嘗試從德勤取回Daniel的手提電腦。

8月6日，紐約金融服務局出具的聲明指控英國渣打銀行與伊朗客戶違法交易，渣打洗錢案浮出水面。

在這份27頁的聲明中，紐約金融服務局譴責德勤“協助渣打銀行精心謀劃騙局”，“在提交給美國監管者的獨立報告當中，故意省略關鍵信息，以隱瞞渣打與伊朗客戶的交易”。

聲明指出，2003年，渣打銀行紐約分行被發現違反銀行保密法和反洗錢政策，包括缺乏對可疑活動的監測和客戶盡職調查的政策及程序的缺陷。紐約聯邦儲備銀行要求渣打銀行雇傭獨立顧問，對渣打銀行2002年7月至2004年10月間的交易進行回顧性審查，以確定哪些可疑活動涉及的賬戶和交易與渣打銀行紐約分行有關。

最后，德勤承擔了這一回顧性調查工作，并向監管機構報告了調查結果。在2005年提交的這份調查中，紐約金融管理局認為“德勤非法出具了渣打銀行機密歷史交易回顧報告，另外準備了兩個因為OFAC(美國財政部海外資產控制辦公室)違規行為和洗錢活動已經在接受調查的外國銀行客戶”。

聲明稱，據一封2005年德勤全球反洗錢部門發給渣打回顧性調查報告項目經理以及渣打銀行合規官的郵件，渣打要求德勤刪除獨立報告草稿中任何涉及到可能顯示渣打與伊朗客戶掉頭交易的信息。德勤的一位合伙人同意了渣打的要求， 因為“無論是對渣打還是德勤，這都太多了，而且太具政治敏感性，這就是我為什么起草注水版（的獨立報告）”。

隨后，德勤發表聲明，表示紐約金融服務局的指責沒有事實根據，該所在擔任渣打銀行獨立顧問期間行為恰當，對有關渣打案的指控不知情。

盡管渣打選擇在8月14日以3.4億美元的代價，與紐約金融服務局達成和解以息事寧人，但這不是渣打伊朗洗錢案的最終結果。據路透消息，美國財政部、司法部、美聯儲以及曼哈頓檢察署對其關于與伊朗客戶的交易的調查仍然在進行。