廣東警方偵破地下錢莊系列案件 涉案金額460多億元

廣東省公安廳21日通報，廣東省公安廳近日組織廣州、深圳、珠海、佛山等地警方開展代號為“颶風2號”的地下錢莊系列案件集中收網行動，破獲案件20余宗，抓獲犯罪嫌疑人70余名，初步統計涉案金額460余億元人民幣。

警方披露，去年下半年，廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經營地下錢莊的線索，其實際操控的銀行賬戶多達50余個，與此同時，深圳、佛山、東莞等地公安機關也相繼發現多個地下錢莊犯罪線索，相關賬戶每日往來資金流巨大。

廣東警方還披露了林某某等團伙特大地下錢莊案，去年底，公安部向廣東警方下發一條特大地下錢莊案相關線索，經過初步偵查，警方發現該線索涉及的地下錢莊資金流向復雜、多種犯罪手法交織，涉案賬戶3800余個，辦案難度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很強的反偵查意識，一些涉案人員聞風而動，或是逃離案發地，或是將涉案公司關門注銷，進一步加大了偵查破案難度。

廣東警方偵查發現了一批還在活動的、疑似犯罪團伙掌握的境內空殼公司，并循線追蹤，先后發現了以林某某、陳某某等為首的兩個犯罪團伙組成的、以老鄉關系為紐帶的犯罪網絡。經過進一步偵查，警方發現，2012年至2015年期間，深圳市東某某貿易有限公司等40余家企業，涉嫌利用其控制的50余賬戶，先后為北京、深圳等地的千余家公司、企業非法支付結算人民幣，并采取虛構貿易背景、提供虛假單證等手段實施騙購外匯，再轉移至境外。

近日深圳警方開展收網行動，經過24小時連續作戰，一舉搗毀犯罪窩點2個，抓獲涉案人員10余人，繳獲涉案電腦、手機、公司印章、銀行卡及賬冊等書證一大批，凍結賬戶銀行150余個，初步統計涉案賬戶資金流水達170余億元人民幣。

廣東警方表示，地下錢莊交易是嚴重的經濟犯罪行為，嚴重擾亂國家金融秩序，警方嚴厲打擊地下錢莊犯罪活動，積極推動對口岸等重點區域的聯合整治，深化與人民銀行反洗錢、外匯管理、海關等部門協作，探索聯合整治的新辦法、新機制，打防并舉遏制地下錢莊犯罪。