SEC指控加密貨幣公司創始人策劃ICO騙局 代言人拳王梅威瑟“躺槍”

每經記者｜蔡鼎    每經編輯｜張海妮    

圖片來源：CFP

美國證券交易委員會（SEC）當地時間周一表示，已指控加密貨幣公司Centra Tech的兩位聯合創始人涉嫌策劃一次欺詐性的“首次代幣發行（ICO）”，騙取投資者逾3200萬美元資金。值得一提的是，拳王弗洛伊德·梅威瑟（Floyd Mayweather）曾代言此公司并公開宣傳Centra Tech，但梅威瑟本人并沒有被SEC指控任何罪名。

被控編造高管檔案騙取資金

SEC和美國司法部表示，Centra Tech由26歲的索拉博·夏爾馬（Sohrab Sharma）和31歲的羅伯特·法卡斯（Robert Farkas）聯合創辦，該公司計劃出售數字代幣，但并不符合聯邦證券法的各項規定，涉嫌策劃“欺詐性ICO”。夏爾馬和法卡斯兩人曾說服投資者購買數字代幣，并謊稱能提供由VISA卡、萬事達卡集團和美國合眾銀行（U.S.Bancorp）支持的信用卡，讓用戶可以將加密貨幣兌換成美元和其他法定貨幣。而調查發現，該公司與VISA卡和萬事達卡沒有任何關系。SEC還認為，夏爾馬和法卡斯兩人刊登了一套完全虛假的資料檔案，并發布了“虛假或具有誤導性的營銷材料”，以騙取投資者數百萬美元的資金。

其實，有媒體在去年11月就曾報道Centra Tech公司的多個高管檔案有蹊蹺，但當時Centra Tech將這些資料歸咎于自由職業者所犯的錯誤。

根據SEC官方新聞稿，刑事當局根據指控已對兩人進行逮捕。

《每日經濟新聞》記者注意到，這家總部位于佛羅里達的Centra Tech公司曾聲稱通過區塊鏈產品（如電子錢包和預付卡）“創造了一個與加密貨幣相連的世界”，公司的代幣發售是在去年9月19日至10月5日之間舉行的。

在發售前的宣傳過程中，夏爾馬和法卡斯還邀請了拳王梅瑟威在其社交媒體上宣傳。梅威瑟在職業拳擊生涯中，至今保持50戰全勝的傲人戰績，且其中有26場比賽是擊倒對手獲勝的?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，目前梅瑟威在其推特上擁有超過800萬粉絲。去年9月18日，梅瑟威曾在推特上發推稱，“Centra的ICO幾小時后就開賣了，快在售罄之前下手，我反正已經買了。”然而，梅瑟威本人并沒有因為此事受到任何指控。 

一名嫌疑人離境登機前被逮捕

SEC執法部門聯席主管史蒂夫·佩金（Steve Peikin）在一份聲明中表示：“被告嚴重依賴名人在社交媒體上的廣告來推銷他們的計劃。”

“我們指控Centra Tech通過一場復雜的營銷活動，向投資者推銷了新的數字技術，并編造了他們與其他企業根本不存在的合作。”另一名聯席主管斯蒂芬妮·阿瓦基安（Stephanie Avakian）在一份聲明中表示。“正如起訴書中所寫道的，Centra Tech所聲稱的這些內容完全是錯誤的。”

根據民事訴狀，SEC首先是通知了夏爾馬，稱他在今年2月中旬起接受調查。到3月30日，“Centra Tech的銀行賬戶資金已經耗盡，大部分員工也已經被解雇。”更讓人驚訝的是，法卡斯曾在4月1日當天預定了離境美國的機票，但好在登機之前就被逮捕。

《每日經濟新聞》記者注意到，SEC之前曾多次公開警告投資者，稱ICO尤其容易造成詐騙。盡管如此，此類代幣發售仍在繼續，并已籌集了數十億美元資金。SEC表示，其認為這些所謂的代幣中絕大多數都屬于證券范疇，所以需要注冊，并必須符合聯邦證券法才能進行交易。

在紐約曼哈頓聯邦法院的刑事訴訟中，夏爾馬和法卡斯兩人被控共謀證券欺詐、串謀詐騙和電信詐騙。訴狀還尋求包括永久性的禁制令，要求嫌疑人歸還非法所得的收益、利息，并繳納罰金，以及禁止夏爾馬和法卡斯擔任公職人員或董事、禁止參與任何數字代幣或其他證券的發行。