時隔一年，群興玩具再提向董事長定增 公司“無主”狀態(tài)有望結(jié)束

每經(jīng)記者｜吳澤鵬    每經(jīng)編輯｜文多    

10月15日上午，群興玩具（SZ002575，股價6.06元，市值38.95億元）開盤后迅速漲停。

公司于10月14日晚間披露，擬向公司董事長、總經(jīng)理張金成控制的西藏博鑫科技發(fā)展有限公司（以下簡稱西藏博鑫）發(fā)行股票定增募資不低于約4.19億元（含本數(shù)）且不超過約7.1億元（含本數(shù)），用于補充流動資金，發(fā)行價格為3.99元/股。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，去年7月，群興玩具董事會曾審議通過了面向西藏博鑫的定增方案，當(dāng)時提出的發(fā)行價格為4.25元/股?？梢姳敬伟l(fā)行價格相較降低不少。不過，去年的定增方案審議通過后，群興玩具董事會并未將相關(guān)的方案提交至股東大會審議，因此并未實施。

另一方面，群興玩具此前實控人為王叁壽，但他在今年被動失去公司實控人身份，因此該企業(yè)目前為無實控人狀態(tài)，若本次定增事項順利完成，群興玩具將結(jié)束這段持續(xù)時間不長的無實控人狀態(tài)。

定增完成后董事長將成實控人

張金成，2020年2月加入群興玩具，先后任職公司董事、董事長、總經(jīng)理，9月底，群興玩具原董秘陳婷提出辭職，因此，作為董事長、總經(jīng)理的張金成，還暫時代行董事會秘書職責(zé)。

股權(quán)關(guān)系方面，根據(jù)公告，張金成直接持有群興玩具1709.4萬股股票，占公司總股本的2.66%。此外，截至2024年10月10日，其還通過北京九連環(huán)數(shù)據(jù)服務(wù)中心（有限合伙）間接享有群興玩具0.0025%的股份權(quán)益。

根據(jù)預(yù)案，群興玩具本次發(fā)行數(shù)量不低于1.05億股（含本數(shù)）且不超過1.78億股（含本數(shù)），未超過發(fā)行前公司總股本的30%。

進一步來看，若按照發(fā)行數(shù)量上限測算，此次發(fā)行后，張金成將通過西藏博鑫間接控制公司1.78億股股份，占發(fā)行后公司總股本的21.69%，加之發(fā)行前其控制的股份，發(fā)行后張金成直接和間接控制公司表決權(quán)的比例為23.77%。若按發(fā)行數(shù)量下限測算，發(fā)行后張金成直接和間接控制公司表決權(quán)的比例為16.33%。

同時，群興玩具也提及，公司目前處于無控股股東且無實控人狀態(tài)，對公司業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生負面影響，同時公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)盈利能力偏弱，進行業(yè)務(wù)拓展面臨資金壓力。發(fā)行完成后，公司控股股東將變更為西藏博鑫，實控人將變更為張金成。

群興玩具在公告中表示，張金成看好公司發(fā)展前景，在本次發(fā)行前已取得公司部分股份，其通過本次發(fā)行成為公司新任實際控制人，是其支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措，不僅彰顯張金成對公司發(fā)展前景的堅定信心，而且能夠向資本市場傳遞公司持續(xù)投入、不斷發(fā)展的信息。

群興玩具稱西藏博鑫的認購資金全部來源于自有資金或自籌資金。需要注意的是，西藏博鑫于2023年7月20日成立，截至新定增預(yù)案公告日未開展實際業(yè)務(wù)。

去年方案未上股東大會審議

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，群興玩具董事會去年7月25日就審議通過了《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，當(dāng)時的發(fā)行對象便是西藏博鑫，群興玩具當(dāng)時提出的募集資金總額為不低于5.99億元（含本數(shù)）且不超過7.40億元（含本數(shù)），計劃發(fā)行價格為4.25元/股。

但從去年審議通過到現(xiàn)在，群興玩具董事會尚未將上述預(yù)案的相關(guān)議案提交至股東大會審議。10月14日晚間的公告中，群興玩具稱，鑒于公司控股股東及實際控制人發(fā)生變更等實際情況，2023年度向特定對象發(fā)行A股股票的背景、目的、基礎(chǔ)均已發(fā)生變化，綜合考慮各項因素，為全面切實維護全體股東的利益，經(jīng)審慎研究，決定終止該事項。

關(guān)于公司董事會去年審議通過定增預(yù)案后久久未提交公司股東大會審議的原因等問題，記者于10月15日上午通過電話、郵件方式聯(lián)系群興玩具采訪，但至截稿時尚未取得回復(fù)。

對于新的定增事項，群興玩具稱，本次募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金，將有效緩解公司潛在的資金壓力，滿足智能算力租賃業(yè)務(wù)對流動資金的需求，為后續(xù)上市公司在戰(zhàn)略布局、業(yè)務(wù)拓展、人才引進等方面的加大投入奠定基礎(chǔ)。

記者發(fā)現(xiàn)，雖然公司名中仍帶著“玩具”二字，但從2024年半年報披露來看，群興玩具表示其主要從事酒類銷售業(yè)務(wù)、自有物業(yè)租賃及園區(qū)運營、物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)等，已未提到玩具業(yè)務(wù)。

而智能算力租賃是群興玩具在今年初才正式開展的業(yè)務(wù)，目前尚處于前期啟動階段。群興玩具表示，截至定增預(yù)案公告日，已完成圖靈二期算力配套軟硬件的采購，并逐步建立智能算力團隊。

封面圖片來源：視覺中國